पीएमएलए, 2002 मामले में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई

नयी दिल्ली, 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2002 के पीएमएलए घोखाधड़ी मामले में केरल के समूह और उसके पर्वतकों के खिलाफ कुर्की की बड़ी कार्रवाई की है। निदेशालय ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, “ईडी ने पीएमएलए, 2002 के धोखाधड़ी के एक मामले में पॉपुलर फाइनेंस ग्रुप, केरल और उसके प्रमोटरों की 33.84 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की, जिससे पूरे मामले में कुर्की 65 करोड़ रुपए हो गई है।

3000 निवेशकों से जुड़ा यह मामला करीब 1000 करोड़ रुपए का है। वहीं इस मामले में केरल पुलिस ने करीब 1300 प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की है। ईडी ने इस वर्ष के अगस्त माह में मुख्य भूमिका निभाने को लेकर थोमस डैनियल और रिनु मरियम थोमस को गिरफ्तार किया था। वहीं थोमस डेनियल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।